Integria Consulting

📍 Ultimos días! 🚀 Se acerca el 6º Compliance Fintech & Banking Forum 2025 y desde Integria Consulting te invitamos a participar y compartir las últimas tendencias globales. 🗓️ 20 de mayo de 2025 | 10:00 – 14:00 hs | 100 % online (vía streaming) organizado por FORUM Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa 🎙️ Preside el foro nuestro co-founder Hernán Grela, junto a expertos internacionales y referentes de Banco Columbia S.A., Lemon, MODO, Equifax y del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo ICGC, entre otros top speakers. Vamos a profundizar en el Sistema Nacional de Pagos, Gobierno Corporativo, importancia del Data Compliance, aplicaciones prácticas en el uso de IA, y la gestión de PLA/FT/FP para los clientes que operan fondos de terceros. 🚩 ¡Los esperamos y los invitamos a anotarse y participar! ➡️ https://lnkd.in/dFR-yDfS Santiago Eraso Lomáquiz, Diego Daniel Roma, Magdalena Mahia, Jorge Vigil Carrera, Tomás Koch, José Alberto Garzón Gaitán. Unidad de Información Financiera - República Argentina, Banco Central de la República Argentina, ADEBA - Asociación de Bancos Argentinos, ABE - Asociación de la Banca Especializada, Cámara Argentina Fintech.

Desde Integria Consulting, nos enorgullece formar parte de esta iniciativa organizada por FORUM Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa, donde nuestro socio, Hernán Grela, tendrá el honor de moderar el seminario.  Este encuentro es una gran oportunidad para profundizar sobre las nuevas Resoluciones UIF N°199/2024 para entidades financieras y cambiarias y N°200/2024 para PSP, PNFC y agentes de cobranza. 📅 Fecha: 30 de enero 2025 🔗 Más información e inscripciones aquí: Forum .: Nuevas Resoluciones UIF 199/2024 para entidades financieras y 200/2024 para PSP y PNFC :. 💬 ¡Sumate y compartí con nosotros qué esperás de esta experiencia! 👇

🙌🏼 Falta muy poco para el Seminario de Nuevas Resoluciones UIF 199/2024 para entidades financieras y 200/2024 para PSP y PNFC. En una entrevista con Hernán Grela, Socio de Integria Consulting, conversamos sobre el impacto de las nuevas resoluciones UIF en los programas de prevención de lavado de activos. ¡Mirá el video y conoce en profundidad de que se trata! Más información del programa en 🔗 https://bit.ly/3PrblIJ

Desde Integria Consulting, nos enorgullece formar parte de esta iniciativa organizada por FORUM Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa, donde nuestro socio, Hernán Grela, tendrá el honor de moderar el seminario.   Este encuentro es una gran oportunidad para profundizar sobre las nuevas Resoluciones UIF N°199/2024 para entidades financieras y cambiarias y N°200/2024 para PSP, PNFC y agentes de cobranza. 📅 Fecha: 30 de enero 2025 🔗 Más información e inscripciones aquí: Forum .: Nuevas Resoluciones UIF 199/2024 para entidades financieras y 200/2024 para PSP y PNFC :. 💬 ¡Sumate y compartí con nosotros qué esperás de esta experiencia! 👇

✨ ¡Gracias por ser parte de este gran año! ✨ 📌 Terminamos un año increíble, dinámico, intenso y desafiante. Estamos convencidos de que el 2025 vendrá con nuevos desafíos y retos que nos impulsarán a seguir mejorando de manera constante la propuesta de valor a nuestros clientes. Muchas gracias a todo el tremendo equipo de Integria Consulting por el compromiso demostrado, por los esfuerzos realizados a cualquier precio para que nuestros clientes reciban el mejor servicio. Integria es el equipo, es la suma de todas las experiencias y la enorme capacidad de pensar fuera de la caja para proponer siempre las mejores soluciones. No somos una firma más de consultoría, somos el mejor equipo comprometido con la implementación de las soluciones que proponemos; somos una ampliación del equipo de nuestros clientes y trabajamos y pensamos de esa manera. 📌 Gracias a todos los que confiaron en nosotros en 2024, a todos los que renovaron esa confianza para 2025, a los clientes y amigos que vendrán y a los países que nos abrieron los brazos y nos recibieron tan cálidamente, como #Uruguay y #Paraguay. Gracias por inspirarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos y por recordarnos por qué elegimos este camino. 💛 Vamos por un 2025 con todo, con la misma convicción y compromiso, incorporando talento y tecnología para llevar siempre nuestros servicios al siguiente nivel. #SomosIntegria #Equipo #Argentina #Uruguay #Paraguay #SMS Latinoamérica #Tecnología #Compliance #PLAFT #AML #PLD #2025 Hernán Grela - Germán O Micucci - Marjorie Moreno Blanco - Prevención de Lavado de Activos en Banca Digital - Lucas Pandolfo - Alejandro Montesdeoca Broquetas - Antonio Nae - María Gabriela Barrionuevo - Humberto Cesar Aguirre - Claudio C. Candia - Alejandro Emanuel de Dios MONTIEL - Pablo San Martín - Guillermina Baldini - Andrea Yanina Pantarotto

📌 Novedad normativa: El Consejo Nacional del Empleo, Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, actualizó el SMVM, con impacto el regímenes informativos a la Unidad de Información Financiera - República Argentina y en el monitoreo transaccional de clientes. 👉 Les compartimos la información relevante de esta actualización. #SomosIntegria #Equipo #Argentina #SMVM #AML #PLAFT

📣 Cambios en las regulaciones de la Unidad de Información Financiera - República Argentina para Proveedores de Servicios de Pagos y Cobros y Proveedores No Financieros de Crédito. 📌 Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Res. UIF N° 200/2024 que deroga la Res. UIF N° 76/2019 y que ahora es la encargada de regular los programas, políticas y procedimientos de gestión de riesgos PLA/FT/FP para PSP y PNFC según alcance de los incisos 5 y 6 del Art. 14 de la Ley N° 27.739, modificatorio del Art. 20 de la Ley N° 25.246. 👉 De los supuestos de PSP contemplados en el TO del Banco Central de la República Argentina, sólo quedan excluidos los Iniciadores (PSI) que no desarrollen otra función dentro del Sistema Nacional de Pagos. ⬇️ Debajo les compartimos un análisis de los cambios más relevantes incluyendo plazos legales de vigencia. 🌎 Nuestro equipo, experto en regulaciones para el sistema financiero y en PLA/FT/FP, puede brindar el apoyo necesario para la implementación de estas modificaciones en los plazos legales. En el documento se encuentran los canales de o. 📌 Link a la norma: https://lnkd.in/dqnwzNE6 #SomosIntegria #AML #PLAFT #Equipo #Argentina #SMSSMS Latinoamérica #PSP #PNFC

📣 Cambios en las regulaciones de la Unidad de Información Financiera - República Argentina para Entidades Financieras y Cambiarias. 📌 Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Res. UIF N° 199/2024 que modifica parcialmente la Res. UIF N° 14/2023 encargada de regular los programas, políticas y procedimientos de gestión de riesgos PLA/FT/FP para Entidades Financieras y Cambiarias. ⬇️ Debajo les compartimos un análisis de los cambios más relevantes incluyendo plazos legales de vigencia. 🌎 Nuestro equipo, experto en regulaciones para el sistema financiero y en PLA/FT/FP, puede brindar el apoyo necesario para la implementación de estas modificaciones en los plazos legales. En el documento se encuentran los canales de o. 📌 Link a la norma: https://lnkd.in/dA2ueNCq #SomosIntegria #SistemaFinanciero #UIF #PLAFT #AML #Argentina #SMSSMS Latinoamérica

En el Día Internacional contra la Corrupción, renovamos nuestra convicción de que la ética y la transparencia son fundamentales para transformar el mundo de los negocios. En Integria Consulting, creemos que un futuro sostenible y próspero se construye con integridad y responsabilidad. Por eso, acompañamos a las empresas en este camino, ofreciendo talleres, seminarios y herramientas prácticas que promueven valores éticos. Además, ayudamos a implementar programas de cumplimiento normativo sólidos que garantizan no solo el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales, sino también la confianza de sus equipos y comunidades. Nuestro objetivo es claro: construir juntos un entorno más justo, íntegro y transparente, porque estamos convencidos de que pequeñas acciones generan grandes cambios. #SomosIntegria #PrevencióndeLavadodeActivos #CumplimientoNormativo #DíaContraLaCorrupción #Transparencia #Integridad #LuchaContraLaCorrupción

📢 En Integria Consulting estamos buscándote! Si tenés experiencia participando o liderando proyectos desafiantes en el sector financiero o fintech, te apasiona el cumplimiento normativo y querés ser parte de una firma que trabaja con clientes de primera línea en LATAM, ésta oportunidad es para vos! 📩 Envianos tu CV a [email protected]. #Compliance #Fintech #Consultoría #Regulación #PLAFT #AML #Argentina